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Descripción

DIPLOMADO EN POLÍTICA ANTI-LAVADO DE DINERO

Perfeccionar recursos humanos cualificados en las temáticas que involucran el lavado de dinero, brindando información y conocimientos actualizados sobre el desarrollo de instituciones, procesos y temáticas ligadas al tema eje del postgrado en el país y en el exterior.
Si diseño está inspirado en la necesidad de dar respuesta a los condicionantes derivados de los cambios que se producen, en forma permanente, en el funcionamiento del sistema internacional donde el lavado del dinero incide, en especial trata de contribuir a la mejor compresión de los fenómenos propios del tema.

OBJETIVO GENERAL

Conocer los aspectos fundamentales y el desarrollo de la Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo a través del tiempo.

Conocer los principales órganos emisores de recomendaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y las mejores prácticas a nivel internacional.

Repasar el marco legislativo y reglamentario vigente en nuestro país y la estructura de los órganos de regulación, supervisión y represión de estos delitos.

Promover la difusión, adopción y práctica de los principios de Prevención de LD/FT/FP vigentes en nuestro país para los diversos sujetos obligados.

Conocer la importancia del rol desempeñado por parte de los sujetos obligados sobre el cumplimiento de las regulaciones.

Dimensionar los desafíos para nuestro país en esta materia, de cara a las próximas evaluaciones y el marco del desarrollo de la economía paraguaya.

Plan de Estudios

ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO
Módulo I - Nociones fundamentales. Escenario global actual y mejores prácticas
• En qué consiste el lavado de activos. Concepción original y evolución histórica
• Mecanismos, técnicas y herramientas utilizadas para la legitimación de activos
• La ética en la lucha contra el lavado de dinero.
• Tráfico de estupefacientes y otros delitos económicos subyacentes al lavado de dinero
• Jerga utilizada en las operaciones de lavado de dinero (Off- Shore, paraísos fiscales, empresas pantalla, empresas fantasma, estructuración, pitufeo, tipping-off, etc.)
• Implicancias en la economía y en la sociedad. Sector formal e informal. Consecuencias nocivas para el país. El denominado “efecto estigma”
• El financiamiento del terrorismo
• La proliferación de armas de destrucción masiva
• El combate contra estos delitos. La naturaleza jurídica de estos delitos. Delitos trasnacionales
• Tipologías y casos prácticos
• Operaciones de mayor riesgo en el sistema financiero. El LD/FT en las operaciones del sector de empresas aseguradoras, de cooperativas y en el mercado de valores.
• Organizaciones especializadas. El Grupo de Acción Financiera (GAFI). Creación del GAFI y del GAFILAT. Participación de nuestro país
• Rondas de Evaluaciones del GAFI. Metodologías. Nuevo enfoque (EBR)
• Otros organismos que participan en la lucha ALD/FT
• La denominada “Cultura de Cumplimiento” y las mejores prácticas en la industria financiera
• Los sujetos obligados y las políticas y procedimientos de prevención. La debida diligencia en bancos, financieras, casas de cambio, aseguradoras y otras entidades supervisadas y sujetos obligados
• Estándares y guías básicas de supervisión de riesgos de LD/FT/FP

Módulo II - Marco Estructural y legal (nacional e internacional)

• Tratados Internacionales vigentes en la materia
• Estándares internacionales y mejores prácticas
• Las 40 Recomendaciones del GAFI. Antecedentes
• El enfoque basado en riesgos. Medidas simplificadas y ampliadas
• Notas Interpretativas de las recomendaciones GAFI 2012
• La Evaluación Nacional de Riesgos
• Marco Legal en Paraguay. Lavado de Dinero. Código Penal, Ley N° 1015 y Ley N° 3783. Ley 3440, que modifica el Código Penal
• Ley de Congelamiento de Activos
• Ley de Financiamiento del Terrorismo.
• El secreto bancario y las leyes de prevención de LD/FT
• Responsabilidad administrativa. Regímenes sancionatorios y entidades sancionadoras
• Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)
• Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas. Marco legal
• Contexto Paraguayo en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Entrada y salida de la Lista Gris
• Estadísticas. Guía y retroalimentación
• El Plan Estratégico Nacional del Estado Paraguayo

Módulo III - Los subsistemas de Prevención y de Inteligencia Financiera

• El marco normativo. Facultades de la SEPRELAD para dictar reglamentos en la materia. Resoluciones, decretos e instrumentos normativos vigentes
• La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y el Banco Central del Paraguay. Otras instituciones involucradas: Dirección Nacional de Aduanas, Secretaría Anticorrupción, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Resolución N° 349/13 de la SEPRELAD para entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Antecedentes normativos y migración hacia un nuevo enfoque (Administración de riesgos, Enfoque Basado en Riesgos, EBR)
• El sistema financiero y económico cambiario. Desarrollo de la “Debida Diligencia” por parte de los sujetos obligados
• Banca corresponsal. Servicios de transferencia de dinero
• Nuevas tecnologías y nuevos métodos de pagos. Empresas de telefonía celular, remesadoras de dinero y proveedoras de dinero electrónico
• Inclusión financiera y prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
• El sector de empresas aseguradoras. La Resolución 026/09 de la SEPRELAD
• El sector de cooperativas y el mercado de capitales
• Otros sujetos obligados. Normativas de la SEPRELAD. Escribanos, auditores, cajas de seguridad, transporte y atesoramiento de caudales, Organizaciones sin fines de lucro y otros
• Debida diligencia del cliente. Obtención, almacenamiento y administración de la información (Conocer al cliente, debida diligencia ampliada y simplificada). Obligación de identificar al beneficiario final, chequeo contra listas y otras exigencias, PEPs,
• Ejecución, almacenamiento y monitoreo de transacciones.
• Monitoreo e investigación de clientes de mayor riesgo, señales de alerta
• Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y su financiamiento. Países de mayor riesgo
• El Reporte de Operaciones Sospechosas.
• Revelación y confidencialidad, tipping-off

Módulo IV - El Subsistema de Represión

• El delito de lavado de dinero. Su tipificación y los delitos subyacentes. Enumeración. Responsabilidades penales.
• El rol del Ministerio Público y del Poder Judicial en el marco del Subsistema de Represión
• El combate contra el crimen organizado. Delitos económicos
• Responsabilidades y atribuciones de las autoridades del orden público e investigativas
• Ley que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo.
• Ley de inmovilización de fondos o activos financieros
• El decomiso y la administración de los bienes decomisados. Medidas provisorias
• Cooperación internacional en materia de asistencia
• La necesidad de contar con un marco legislativo de prevención de proliferación de armas de destrucción masiva
• Disposiciones alusivas en el Código Penal y Procesal Penal
• La acusación y las pruebas en el proceso de prevención de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo
• Delitos fiscales. La evasión impositiva. Prejudicialidad
• Diversos aspectos del proceso penal, etapa de investigación
• Asistencia legal mutua. Extradición.

Recursos Humanos

En el marco del presente programa estarán al frente expertos de reconocida trayectoria que estarán impartiendo el desarrollo de los módulos, cabe destacar que los docentes serán:
- Lic. Franklin Boccia Silvera
- Abg. Javier Contreras Saguier
- Mg. Juan Manuel Gustale

Contacto

ESCUELA DE POSTGRADO UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS 

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