Contacto: Oficina Comercialización UNIDA
Central Telefónica: 288 9000

Descripción

Descripción

Conocer los aspectos fundamentales y el desarrollo de la Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo a través del tiempo.

Conocer los principales órganos emisores de recomendaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y las mejores prácticas a nivel internacional.

Repasar el marco legislativo y reglamentario vigente en nuestro país y la estructura de los órganos de regulación, supervisión y represión de estos delitos.

Promover la difusión, adopción y práctica de los principios de Prevención de LD/FT/FP vigentes en nuestro país para los diversos sujetos obligados.

Conocer la importancia del rol desempeñado por parte de los sujetos obligados sobre el cumplimiento de las regulaciones  

Dimensionar los desafíos para nuestro país en esta materia, de cara a la próxima Evaluación Mutua de GAFI en el Paraguay y en el marco del desarrollo de la economía nacional.

Conocer los aspectos fundamentales del sistema de prevención y represión de la corrupción en el Paraguay.

Plan de Estudios
MODULO HORAS
I NOCIONES FUNDAMENTALES. ESCENARIO GLOBAL ACTUAL Y MEJORES PRACTICAS 20
II MARCO ESCTRUCTURAL Y LEGAL ( NACIONAL E INTERNACIONAL) 20
III LOS SUBSISTEMA DE PREVENCION Y DE INTELIGENCIA FINANCIERA 20
IV EL SUBSISTEMA DE REPRESION 40
TOTAL DE HORAS 100
Marco Legal

Resolución CONES N° 700/2016

Asunción, 11 de Noviembre de 2016

Artículo 6: Programas de Capacitación

Conforme al inciso c. Otorga Certificado: con la expresión de "Capacitación en..."

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